logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố thông tin Đại hội Đồng Cổ đông

Năm 2022

STT Chủ đề Tải về
1

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2022)

1.2 MB
2

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2022)

4.2 MB
3

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/05/2022)

610 KB
4

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- (27/05/2022)

552 KB
5

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- (27/05/2022)

597 KB
6

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- (27/05/2022)

669 KB
7

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/05/2022)

515 KB
8

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- (27/05/2022)

588 KB
9

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- (27/05/2022)

777 KB
10

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/05/2022)

824 KB
11

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trực tuyến

- (27/05/2022)

1.4 MB
12

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- (27/05/2022)

494 KB
13

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (kèm mẫu Giấy ủy quyền)

- (27/05/2022)

1 MB
14

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- (27/05/2022)

15

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn

- (13/01/2022)

795 KB
16

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn

- (13/01/2022)

1.2 MB
17

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn

- (13/01/2022)

3.2 MB
18

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn

- (13/01/2022)

517 KB
19

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/01/2022)

1.8 MB
20

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (12/01/2022)

489 KB
21

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (12/01/2022)

555 KB

Năm 2021

STT Chủ đề Tải về
1

Tờ trình v/v thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kèm Sơ yếu lý lịch, Bản cam kết của các ứng viên).

- (31/12/2021)

10.8 MB
2

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông qua hồ sơ liên quan công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- (31/12/2021)

667 KB
3

V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- (31/12/2021)

503 KB
4

Thông báo về việc thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- (27/12/2021)

407 KB
5

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

- (21/12/2021)

594 KB
6

Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kèm mẫu Đơn ứng cử, Đơn đề cử, Sơ yếu lý lịch, Bản cam kết).

- (21/12/2021)

3 MB
7

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị / Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 hình thức trực tuyến.

- (21/12/2021)

467 KB
8

Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (kèm dự thảo Quy chế).

- (21/12/2021)

1.7 MB
9

Tờ trình v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (kèm dự thảo Điều lệ).

- (21/12/2021)

2.1 MB
10

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trực tuyến.

- (21/12/2021)

1.5 MB
11

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- (21/12/2021)

494 KB
12

Thông báo mời họp (lần 2) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (kèm mẫu Giấy ủy quyền).

- (21/12/2021)

733 KB
13

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- (21/12/2021)

574 KB
14

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

- (25/06/2021)

4.4 MB
15

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (24/06/2021)

4 MB
16

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (03/06/2021)

274 KB
17

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- (03/06/2021)

444 KB
18

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- (03/06/2021)

1.3 MB
19

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (03/06/2021)

958 KB
20

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- (03/06/2021)

890 KB
21

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

- (03/06/2021)

2.9 MB
22

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- (03/06/2021)

3.5 MB
23

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (03/06/2021)

3.5 MB
24

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (03/06/2021)

2.4 MB
25

Nghị quyết ngày 03/6/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v thông qua tài liệu chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (03/06/2021)

666 KB
26

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/05/2021)

576 KB
27

Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

- (17/05/2021)

2.7 MB
28

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (17/05/2021)

443 KB
29

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (17/05/2021)

1.6 MB
30

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- (26/03/2021)

31

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (26/02/2021)

5 MB
32

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (02/02/2021)

186 KB
33

Dự thảo tóm tắt báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD đầu tư năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- (02/02/2021)

223 KB
34

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (02/02/2021)

132 KB
35

Tờ trình v/v thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

- (01/02/2021)

1.8 MB
36

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (01/02/2021)

340 KB

Năm 2020

STT Chủ đề Tải về
1

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (25/05/2020)

543 KB

Năm 2019

STT Chủ đề Tải về
1

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/06/2019)

4.4 MB
2

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

134 KB
3

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- (28/05/2019)

35 KB
4

Tờ trình v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

77 KB
5

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao 7 tháng năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- (28/05/2019)

120 KB
6

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

70 KB
7

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng cuối năm 2018

- (28/05/2019)

621 KB
8

Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh 7 tháng cuối năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- (28/05/2019)

176 KB
9

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- (28/05/2019)

329 KB
10

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

200 KB
11

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

206 KB
12

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

45 KB
13

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- (22/04/2019)

947 KB

Năm 2018

STT Chủ đề Tải về
1

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGDCK Hà Nội, Nghị quyết HĐQT, Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

- (01/06/2018)

3.9 MB
2

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần

- (23/05/2018)

2.2 MB
3

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần

- (23/05/2018)

3.1 MB
4

Lý lịch trích ngang nhân sự đề cử HĐQT, Ban kiểm soát và Bản cam kết

- (18/05/2018)

6.9 MB
5

Danh sach trích ngang nhân sự đề cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2021

- (18/05/2018)

620 KB
6

1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

72 KB
7

2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

169 KB
8

3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

56 KB
9

4. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

115 KB
10

5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

116 KB
11

6. Thông báo đề cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

79 KB
12

7. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

185 KB
13

8. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

169 KB
14

9. Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

133 KB
15

10. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

243 KB
16

11. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động

- (07/05/2018)

642 KB
17

12. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị, Quy chế quản trị

- (07/05/2018)

594 KB
18

13. Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- (07/05/2018)

162 KB
19

14. Tờ trình kế hoạch SXKD và đấu tư năm 2018, định hướng đến năm 2020

- (07/05/2018)

344 KB
20

15. Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS 7 tháng cuối năm 2018

- (07/05/2018)

200 KB
21

16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 7 tháng cuối năm 2018

- (07/05/2018)

164 KB
22

17. Tờ trình đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán

- (07/05/2018)

166 KB
23

23. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ lần đầu

- (07/05/2018)

232 KB
24

24. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần đầu

- (07/05/2018)

221 KB